ОАО "Дос-Кредобанк" проведет годовое общее собрание акционеров

ОАО "Дос-Кредобанк" информирует акционеров о проведении годового общего собрания, которое состоится 27 марта 2025 года в 14.00 ч. по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 92, 6 этаж.

В повестку дня включены следующие вопросы:

1. Об утверждении состава Счетной комиссии.
2. О рассмотрении Отчета Совета директоров о проделанной работе за 2024 год.
3. О рассмотрении Отчета Правления о деятельности Банка за 2024 год.
4. Об утверждении финансовой отчетности Банка за 2024 год (две отчетности по НБКР и МСФО).
5. О заключении внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Банка за 2024 год.
7. Об утверждении бизнес-плана на 2025 год.
8. Об утверждении порядка распределения нераспределенной прибыли по итогам прошлых лет (2023, 2024гг.).
9. Увеличение количества обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк», утверждение порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций.
10. Внесение изменений в Устав ОАО «Дос-Кредобанк».
11. Об избрании Членов Совета директоров Банка.
12. Относительно условий и размера вознаграждения Членам Совета директоров. 
13. Об избрании внешнего аудитора финансовой отчетности на 2025 год и определение размера его вознаграждения.
14. Об избрании внешнего аудитора по информационной безопасности на 2025 год и определение размера его вознаграждения.

          Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 3 марта 2025 года.

В случае невозможности участия в Собрании акционеры могут передать право голоса уполномоченному представителю по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, их представителям – паспорт и доверенность.

Начало регистрации акционеров и их представителей – 27 марта 2025 г. в 13.00 часов, окончание - 27 марта 2025 г.  в 14.00 часов.

С материалами Собрания можно ознакомиться у Корпоративного секретаря ОАО «Дос-Кредобанк» в рабочие дни по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй 92, 6 эт. (ГУМ Чынар). Телефон для справок: 0777 903-700.

С уважением, ОАО "Дос-Кредобанк"