Итоги годового общего собрания акционеров

Итоги годового общего собрания акционеров

30 марта 2021 года в 10-00 часов было проведено годовое Общее собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр.Чуй, 92. Кворум собрания составил 89,4654 %.

     Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение состава Счетной комиссии.
2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2020 год.
3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка за 2020 год.
4. Утверждение финансовой отчетности Банка за 2020 год (баланса, отчета о прибылях и убытках, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, примечания).
5. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2020 год.
6. Утверждение отчета о выполнении бизнес-плана Банка за 2020 год.
7. Утверждение бизнес-плана на 2021 год.
8. Утверждение порядка распределения прибыли, формы и дате начала выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2020 года.
9. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Дос-Кредобанк».
10. Утверждение количественного состава Совета директоров Банка.
11. Избрание членов Совета директоров Банка.
12. Утверждение условий и размера вознаграждения членов Совета директоров.
13. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.

      Решения, принятые Годовым Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания в следующем составе:

• Молтоева Зарина Эркебаевна – представитель ОсОО «Registrum» («Региструм»), председатель комиссии;
• Сасыкулова Айгуль Мукаевна - член комиссии;
• Окенов Улан Нурланович - член комиссии.

2. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2020 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2020 год.
4. Утвердить финансовую отчетность Банка за 2020 год (баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в собственном капитале, отчет о движении денежных средств, примечания).
5. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2020 год.
6. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2020 год.
7. Утвердить Бизнес-план Банка на 2021 год.
8. Распределения прибыли:

8.1 Полученную Банком по итогам деятельности за 2020 год прибыль в сумме 102 906 365,28 (Сто два миллиона девятьсот шесть тысяч триста шестьдесят пять) сом 28 тыйын распределить в следующем порядке:

• 25 726 591 (двадцать пять миллионов семьсот двадцать шесть тысяч пятьсот девяносто один) сом (25 процентов чистой прибыли) направить на выплату дивидендов по итогам 2020 года;
• 77 179 774,28 (семьдесят семь миллионов сто семьдесят девять тысяч семьсот семьдесят четыре) сом 28 тыйын оставить в распоряжении Открытого акционерного общества «Дос-Кредобанк».

8.2 Утвердить размер дивиденда по итогам 2020 года на одну акцию – 41,295086 (сорок один)  сом 295086 тыйын. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.

8.3 Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить - 28 февраля 2021 г.

8.4 Датой начала выплаты дивидендов установить 05 апреля 2021 г.

8.5 Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, пр, Чуй, 92.

9. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Дос-Кредобанк».
10. Утвердить состав Совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» в количестве - 5 (пять) человек.
11. Утвердить состав Совета директоров:

Нариман уулу Бакыт;

Оганян Кармен Гургенович;

Тагаев Рустамбек Турдыевич;

Джангарачева Мира Камилевна;

Камчибекова Гульчехра Садырбековна.

12. Утвердить размер вознаграждения Совету директоров.
13. Избрать внешним аудитором ОсОО «Мазарс Аудит» и определить сумму вознаграждения.