Проведено очередное Общее Собрание акционеров

Открытое акционерное общество «Дос-Кредобанк» уведомляет акционеров о том, что 27 марта 2025 года в 14-00 часов проведено очередное Общее Собрание акционеров по адресу: г. Бишкек, пр. Чуй, 92. Кворум собрания составил 89,8284 %

 Вопросы, поставленные на голосование:

1. Об утверждении состава Счетной комиссии.
2. О рассмотрении отчета Совета директоров о проделанной работе за 2024 год.
3. О рассмотрении отчета Правления о деятельности Банка за 2024 год.
4. Об утверждении финансовой отчетности Банка за 2024 год (две отчетности по НБКР и МСФО).
5. О заключении внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Банка за 2024 год.
7. Об утверждении бизнес-плана на 2025 год.
8. Об утверждении порядка распределения нераспределенной прибыли по итогам прошлых лет (2023, 2024гг.).
9. Увеличение количества обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк», утверждение порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций.
10. Внесение изменений в Устав ОАО «Дос-Кредобанк».
11. Об избрании Членов Совета директоров Банка.
12. Относительно условий и размера вознаграждения членам Совета директоров.
13. Об избрании внешнего аудитора финансовой отчетности на 2025 год и определение размера его вознаграждения.
14. Об избрании внешнего аудитора по информационной безопасности на 2025 год и определение размера его вознаграждения.

      Решения, принятые очередным Общим собранием акционеров:

1. Утвердить Счетную комиссию годового Общего собрания.
2. Утвердить Отчет Совета Директоров о проделанной работе за 2024 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Банка за 2024 год.
4. Утвердить финансовые отчетности Банка за 2024 год в соответствии с НБКР и МСФО.
5. Принять к сведению заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2024 год.
6. Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Банка за 2024 год.
7. Утвердить Бизнес-план на 2025 год.
8. Нераспределенную прибыль прошлых лет, рассчитанную в соответствии с требованиями НБКР, направить на увеличение Уставного капитала Банка

- Оставшуюся часть полученной чистой прибыли оставить на счете нераспределенной прибыли.

9. Увеличить количество обращаемых акций ОАО «Дос-Кредобанк» путем дополнительного выпуска простых именных акций двадцатой эмиссии в количестве 534 716 (пятьсот тридцать четыре тысячи семьсот шестнадцать) экземпляров.

- Увеличить размер уставного капитала ОАО «Дос-Кредобанк» до 2 120 414 000 (два миллиарда сто двадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч) сом.

10. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «Дос-Кредобанк».
11. Утвердить независимых членов Совета директоров ОАО «Дос-Кредобанк» сроком на 4 года:

• Орозбаеву Ладу Джантаевну
• Ибрагимову Далиду Тынаевну.

12. Установить ежемесячное вознаграждение независимым членам Совета директоров
13. Избрать ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» внешним аудитором, и определить вознаграждение в размере предлагаемого Советом директоров;
14. Избрать ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» внешним аудитором по информационной безопасности Банка и определить вознаграждение в размере предлагаемого Советом директоров;

Оплату гарантируем

Председатель Правления                                                                                 Т.Э. Омуралиев

Исп.: Касымалиева Р.

Тел.:0 312 98-67-95